BTC-E曾经是全球最大的加密货币交易所，其控制者名为Aliaksandr Klimenka，具有白俄罗斯和塞浦路斯的双重国籍。
在2017年美国执法机构以及欧洲刑警组织等联合查封了BTC-E，同时对Klimenka进行了追捕，最终在希腊逮捕了Klimenka，之后被引渡至法国，然后又经历了一系列复杂的引渡，最后在去年年底被引渡至美国，在美国旧金山法院出庭受审。
Klimenka被指控的罪名很多，其中最大的问题就是牵涉Mt.Gox被黑事件，其次是涉嫌为各种犯罪团伙进行洗钱，因为BTC-E是不需要进行任何认证的。
Mt.Gox曾经也是全球最大的加密货币交易所之一，之后遭到黑客攻击被窃取了几十万枚比特币，调查机构认为Klimenka就是Mt.Gox被盗背后的始作俑者。
不过让美国司法部更不爽的是BTC-E帮助大量犯罪团伙进行洗钱，调查显示BTC-E参与的洗钱至少达到40亿美元，不少加密勒索软件团伙都通过BTC-E来对非法获得的BTC进行销赃。
所以实际上美国司法部对于Mt.Gox被盗问题好像也不是特别关心，所以Klimenka被指控的罪名主要是共谋洗钱以及经营无牌照货币服务业务，后者是因为BTC-E也有大量美国客户，但BTC-E没有在美国监管机构申报、注册、获得经营牌照。
按照目前的预估，法院可能会对Klimenka判处最高25年的监禁，不过最终判决结果还需要等待法院宣布。
本文来源 蓝点网，由 本站 整理编辑，其版权均为 原网址 所有，文章内容系作者个人观点，不代表 本站 对观点赞同或支持。如需转载，请注明文章来源。
相关文章
