印度反金融犯罪机构发出正式通知指控小米印度公司非法对外转移资金

很久之前印度当局就对小米印度公司展开了几次搜查，当时印度政府反金融犯罪机构称小米使用误导性信息、以支付专利费为由，非法向国外转移资金。

日前印度反金融犯罪机构向多个机构发出正式通知，指控小米印度公司非法对外转移资金，相关银行因为没有做到尽职调查也收到通知。

负责调查的主要是印度政府跨领域的一个机构 — 印度中央执法局，该机构隶属于印度财政部下属的税务局，主要工作就是根据印度外汇管理法、反洗钱法对印度本土和外国企业展开税务方面的调查。

印度中央执法局向小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司、小米科技印度私人有限公司首席执行官 Sameer B. S. Rao、小米集团全球副总裁 Manu Kumar Jain、德意志银行、花旗银行、汇丰银行发了通知。

该执法局指控小米印度公司冒充特许使用费向外国实体汇款约 555.1 亿卢比的外汇资金 (约合人民币 48.1 亿)，指责德意志银行、花旗银行、汇丰银行没有进行禁止的调查和获取必要文件的情况下允许小米印度公司以特许使用费向外汇款。

印度中央执法局的调查人员还称小米印度公司误导德意志银行，称已经达成特许使用费的协议，但实际上小米印度公司并没有获得必要的批准。

小米方面此前已经多次发布公告表示向国外实体汇出的这些资金都是授权费用，包括高通专利费和小米软件费等。但印度方面则认为技术授权费竟然如此庞大，因此存在冒充的情况，而且这还是依照小米母公司要求汇出的。

小米公司表示将 “继续使用一切手段保护公司声誉和利益。

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