混币器是加密货币行业的一种服务，旨在将输入的加密货币通过混币器池子进行混合，然后再输出加密货币。
这么操作一番的结果就是原来输入的地址到混币器这里就无法再进行追查，因为输出的加密货币是通过新地址的，所以无法再通过区块链直接进行追踪。
也正是如此目前市面上的混币器非常多，尽管混币器都收取较高的费率，但犯罪团伙依然愿意使用混币器提供的服务进行洗钱，以躲避执法机构的调查。
今天美国司法部国家加密货币执法小组组长 Eun Young Choi 在接受 FT 采访时明确表示，她所在的部门正在追查混币器提供商和提供洗钱服务的加密货币交易所，她强调，无论规模大小、提供或促进其中任何一种服务的公司都可能会成为调查目标。
也就是美国司法部的目标是清除所有混币器服务，从而阻止犯罪分子通过混币器洗钱并阻碍调查。
Eun Young Choi 称，这些提供商对她的部门来说是个大问题，因为它们让金融犯罪分子很容易从犯罪活动中获利，如果能够取缔这些服务，美国司法部希望它能产生乘数效应，也就是没有混币器阻碍调查后，执法机构可以更容易得抓获犯罪分子、没收他们的非法所得。
至于加密货币交易所，美国司法部目前严格要求交易所对客户进行 KYC，一旦交易所没有执行反洗钱策略，就有可能被调查，对于非美国公司，美国司法部可能还会联合其他部门对其进行制裁。
其中典型案例就是币安，币安是全球最大的加密货币交易所，币安被发现帮助客户规避 KYC 认证，尤其是违反规定向美国客户提供加密货币衍生品交易以及潜在的帮助某些犯罪团伙洗钱。
目前美国执法机构正在对币安进行调查，不过币安方面目前还没有承认自己存在故意行为。
本文来源 蓝点网，由 本站 整理编辑，其版权均为 原网址 所有，文章内容系作者个人观点，不代表 本站 对观点赞同或支持。如需转载，请注明文章来源。
相关文章
